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Los 10 abogados de Blanqueo de capitales más recomendados

Rosa Sala
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Concursal | Herencias | Desahucios | Ver más
Barcelona (Barcelona)
Rosa Sala
Abogado con más de 25 años de experiencia. Especialidades en Comunidades de Propietarios, Sociedades, Mercantil, Familia, Herencias, Consursal y Segunda oportunidad, Reclamación de deudas, Inmobiliario, Desahucios, Arrendamientos y procesos judiciales.
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Maria Amparo Ballester Salvador
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Penal | Mercantil | Extranjería | Concursal | Herencias | Desahucios | Ver más
Valencia (Valencia)
Maria Amparo Ballester Salvador
ABOGADA CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. RAMAS DE CIVIL, PENAL Y LABORAL. REDACCIÓN DE DEMANDAS, QUERELLAS, DENUNCIAS, ASISTENCIA A JUICIOS. PRECIOS ASEQUIBLES.
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MBLEGAL ABOGADOS SLP
Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Mercantil | Concursal | Startups | Inmobiliario | Familia | Fintech y mercado de valores | Ver más
Madrid (Madrid)
MBLEGAL ABOGADOS SLP
Despacho especialista en Asesoría Jurídica cuyos integrantes son provenientes de las mejores firmas del sector y que desde hace mas de 10 años lleva creciendo y prestando servicios a Particulares y a Pequeñas Medianas Y Grandes Compañías gracias al potencial del equipo humano del que se compone .Para nosotros, el cliente es lo primero y ello se plasma en un compromiso con su negocio, en la eficacia y capacidad de respuesta, en un asesoramiento integral y en un trato personalizado. Ofrecemos, como resultado, confianza y una relación única entre cliente y abogado.
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Margalida Fornaris Ramis
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Penal | Mercantil | Herencias | Desahucios | Bancario | Fiscal | Ver más
Baleares
Margalida Fornaris Ramis
Francisco Javier Oteo Expósito
Civil | Divorcios | Penal | Herencias | Compliance penal | Familia | Indemnizaciones | Blanqueo de capitales | impuesto sobre sucesiones | amenazas | Ver más
Madrid
Francisco Javier Oteo Expósito
Experto abogado con amplia experiencia en familia, divorcios y penal. Casos ganados contrastados. Alta profesionalidad, trato cercano y personal. También otras especialidades
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Adrián Borrajo
Penal | Extranjería | Violencia de género | Blanqueo de capitales | Accidentes tráfico | Private client | Constitucional | Accidentes | Accidentes autobús | Accidentes automovilísticos | Ver más
A Coruña (A Coruña)
Adrián Borrajo
Abogado penalista con amplia experiencia desarrollada no solo en materia penal sino que también en los campos racionados como son el Derecho Penitenciario y Derecho de Extranjería y nacionalidad española. Con una trayectoria enfocada en alcanzar los mejores y más favorables resultados para mis clientes. Dominio en la preparación de juicios, la revisión de documentos y la presentación efectiva de casos en los tribunales para lograr el éxito.
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Jesús Alarcón Martínez
Tráfico | Civil | Laboral | Divorcios | Nuevas tecnologías | Penal | Mercantil | Herencias | Desahucios | Propiedad intelectual | Ver más
A Coruña (A Coruña)
Jesús Alarcón Martínez
Soy un abogado que ha gestionado multitud de asuntos relacionados con distintas ramas del Derecho. Destacan el derecho civil (familia, reclamaciones de cantidad, responsabilidad extracontractual, etc), laboral, penal, bancario y de extranjería. Además, me encuentro especializado en cumplimiento normativo y protección de datos.
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Jorge González Ruiz
Tráfico | Divorcios | Penal | Herencias | Desahucios | Bancario | Compliance penal | Familia | Seguros | Blanqueo de capitales | Ver más
Valladolid (Valladolid)
Jorge González Ruiz
www.serviciolegal.es Abogado innovador y con experiencia dilatada durante 26 años. Especialista en seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y de los consumidores, derecho de familia. Servicio Legal, tratamos de diferenciarnos. Primera consulta gratuita, posibilidad de videoconsultas
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JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ
Laboral | Penal | Compliance penal | Deportivo | Médico sanitario | Blanqueo de capitales
Madrid
JAVIER ALBERTI FERNÁNDEZ
Abogado especializado en Derecho Procesal y Procesal Penal y en especial en el ámbito del Derecho Penal Económico donde ha dirigido con éxito numerosos procedimientos. Su experiencia y el éxito de los procesos dirigidos por él, le sitúan, según el directorio “Emerita Legal” entre los mejores penalistas de Madrid y España. Su formación teórica y práctica le lleva también a ser un experto en Derecho Laboral. Gracias a su experiencia profesional en despachos de reconocido prestigio internacional, he podido colaborar a través de actos docentes en entidades de prestigio y en foros jurídicos. Ha tenido el honor de presidir la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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Julio REGUEIRO DELGADO
Civil | Concursal | Herencias | Inmobiliario | Blanqueo de capitales | Internacional | Societario | Procesal civil
A Coruña (A Coruña)
Julio REGUEIRO DELGADO
Abogado especializado en mercantil y penal económico por la Universidad de Coimbra y en Negociación de Conflictos en la Harvard Law School . Areas de práctica civil , mercantil y penal económico. Puede contactar conmigo si su caso es difícil o urgente , indiferentemente en España o en el extranjero.
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Blanqueo de capitales 

El mejor modo de asegurar el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es contar con la ayuda de un abogado especializado en ella. ¿Hay algún jurista cerca de ti con experiencia en la materia?

Si necesitas la asistencia de un abogado especialista en blanqueo de capitales podemos ayudarte a encontrarlo. Estos profesionales deben combinar conocimientos fiscales y penales, así como dominio de contabilidad y economía. Por eso, en ocasiones, puede resultar difícil encontrar a un buen jurista con experiencia.

¿Cómo contratar a un abogado especialista en blanqueo de capitales?

Rellena el cuestionario ahora mismo y te ayudaremos a encontrar a un jurista con experiencia en blanqueo de capitales. Tres de nuestros colaboradores te enviarán presupuestos gratis, y podrás elegirlos sabiendo cuál va a ser el coste de sus servicios.

Este servicio es completamente gratuito y puedes probarlo sin compromiso. Además el proceso de contratación es muy sencillo, ya que nuestro objetivo es que encuentres al profesional indicado en el menor tiempo posible. ¡En tan solo tres pasos habrás conocido a tres especialistas, comparado sus presupuestos y elegido a tu asesor!

¿Cómo puede ayudarme un experto en blanqueo de capitales?

  • Los expertos en blanqueo de capitales dominan a la perfección el ordenamiento fiscal y el penal. Se especializan en los delitos económicos, por lo que sus servicios son esenciales para prevenir las prácticas de blanqueo.

  • Sus conocimientos económicos, empresariales y de contabilidad te permitirán analizar tu empresa para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Una auditoría constante es el mejor método para prevenir eventuales infracciones.

  • Pero si es demasiado tarde, tu abogado experto en blanqueo de capitales podrá defenderte de imputaciones administrativas o penales. Las consecuencias de la ocultación del capital son graves, penándose con prisión e inhabilitaciones. De modo que en estas situaciones necesitarás el apoyo de un especialista.

  • Además, estos profesionales pueden asesorarte y ayudarte con los trámites y comunicaciones que debas realizar ante la AEAT o el SEPBLAC.

La auditoría de prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010 incluye una relación de sujetos obligados a someterse a auditorías de prevención del blanqueo de capitales. Entre ellas se encuentran entidades de crédito, inversión y seguros, prestamistas, constructores, joyeros, abogados…

Si tu actividad se encuentra entre las relatadas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales necesitarás someterte a tales auditorías, y por tanto precisarás de los servicios de un abogado especializado.

Pide tus presupuestos ahora y empieza a diseñar la mejor solución jurídica para tu negocio. Tanto si necesitas asesoría preventiva como asistencia procesal, contamos con los mejores especialistas en blanqueo de capitales.