PENAL

Expertos en compliance destacan en el VI Encuentro CUMPLEN la importancia de implantar un canal de denuncias anónimas en el seno de las empresas

By 22nd febrero 2021 No Comments
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia afirma que  el Compliance ha dejado de ser una opción y ha pasado a ser un requisito en la estrategia de las organizaciones

Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) celebraba los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se ha desarrollado íntegramente online como consecuencia de la actual crisis sanitaria. 

El evento, convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España, fue inaugurado por Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, y contó  con la participación de más de 50 ponentes, expertos en sus respectivas áreas de especialización.

Durante su intervención, el Ministro de Justicia destacó que “el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas”. Si bien, también subrayó que aún queda “un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y organizaciones públicas”.

Tras las palabras de bienvenida del Ministro, Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, recordó al público conectado al evento que “cumplir con las obligaciones es la única forma de mantener una convivencia civilizada y democrática. Sólo cumpliendo seremos más felices. Todo sea por hacer un mundo más brillante y mejor”.

La Asociación de Profesionales de Compliance (CUMPLEN) es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad fundamental es contribuir al desarrollo, profesionalización e implementación de las mejores prácticas en el Cumplimiento Normativo, abarcando un enfoque multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa el Compliance.

Representando a más de 80 empresas y 700 socios, CUMPLEN pretende ser un referente en el mundo del Compliance aglutinando a profesionales y entidades, privadas o públicas preocupadas por la innovación, el análisis, la mejora y la proyección a futuro del Compliance, siempre desde el compromiso de la excelencia, la ética y el respeto.

Transformación digital

Esta primera sesión puso el foco en la necesaria transformación digital del Compliance, ya que, como destacó Carlos A. Sáiz, Presidente de Cumplen, “la función de Compliance debe participar dentro de los procesos de Innovación y Transformación Digital de las compañías con el objetivo de proteger los activos intangibles que se generan y gestionar los nuevos riesgos en materias como protección de datos, ciberseguridad, teletrabajo, cibercriminalidad, Inteligencia Artificial, confianza digital, propiedad intelectual o secretos empresariales, entre otros”.

Los planes de Igualdad y la Ley del Teletrabajo, la relación entre Transparencia y Protección de Datos, así como el auge del Compliance Penal, fueron algunos de los temas abordados en esta primera mañana de congreso, en la que Eloy Velasco, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aseguró que “los delitos de naturaleza fiscal, contra la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el espionaje informático y las estafas e insolvencias han sido los asuntos que han copado el Compliance Penal en la última década”.

Durante su segunda jornada, el VI Encuentro Cumplen ha contado con destacados profesionales del Cumplimiento Normativo como Antonio del Campo, Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), Diego Cabezuela, Presidente Internacional de la World Compliance Association (WCA) o Caridad Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de Delitos de la Agencia Tributaria, entre muchos otros expertos.

Canal de denuncias

Ya en la tercera y última jornada, los asistentes pudieron reflexionar sobre el rol del Canal de Denuncias en el tejido empresarial. Así, Cristina Fabre, Directora de auditoría, cumplimiento y riesgos en Cepsa, destacó que “si hay algo que hace diferente al Compliance a nivel internacional es, sin duda, la cultura en la que se enraíza cada empresa, y el Canal de Denuncias, en particular».

Por su parte, Enrique Javier Benítez, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se refirió a las causas que dificultan el correcto uso de esta práctica herramienta: “En sus inicios, el Canal de Denuncias tenía una limitada aceptación debido al amplio desconocimiento sobre su existencia, la escasa representación de todos los niveles jerárquicos, y las quejas sobre su grado de confidencialidad».

El evento finalizó con la intervención de Cipri Quintas, experto en inteligencia relacional, humanización de empresas, liderazgo y comunicación efectiva, quien animó a los presentes a «poner el foco en las personas”, ya que, según aseguró es la “clave en cualquier organización para alcanzar el éxito».

Durante la celebración del VI Encuentro Cumplen más de cincuenta expertos en la materia, además de los ya nombrados, compartieron y debatieron con los asistentes sobre una materia tan relevante como el cumplimiento normativo, entre otros, representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), así como profesionales del Derecho, RSC y Compliance Officers de grandes entidades, como BBVA, Cepsa, Endesa, J. García Carrión, Prosegur, Generali, Repsol o Telefónica.

El Encuentro Cumplen, patrocinado este año por empresas de la talla de OneTrust GRC, Axesor, Becompliance, Ecix Group, Fortuny Legal y Lefebvre, se ha convertido un año más en una cita obligada para todos los profesionales del mundo del cumplimiento normativo, congregando a más de 250 asistentes en cada una de sus ediciones.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico

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